• Báo cáo bắn cá nổ hũ online trị doanh nghiệp
• Tiêu chuẩn độc lập dành cho giám đốc bên ngoài
• Tóm tắt đánh giá hiệu quả của Ban Giám đốc năm tài chính 2025 và các phản hồi trong tương lai
• Chuyên môn/kinh nghiệm và vai trò mong đợi của giám đốc (ma trận kỹ năng)
• Báo cáo kiểm soát nội bộ

Ý tưởng cơ bản

Triết lý bắn cá nổ hũ online lý của công ty chúng tôi là ``Dựa trên tinh thần yêu thương và tôn trọng, chúng tôi tôn trọng mọi người và đóng góp cho sự phát triển của xã hội'' Dựa trên triết lý bắn cá nổ hũ online lý này, chúng tôi tin rằng để đáp ứng được sự ủy nhiệm của các cổ đông, đối tác kinh doanh, nhân viên và tất cả các bên liên quan khác hỗ trợ hoạt động của công ty và nâng cao giá trị doanh nghiệp một cách bền vững, điều cần thiết là phải duy trì và xây dựng một hệ thống bắn cá nổ hũ online trị doanh nghiệp vững mạnh nhằm đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong bắn cá nổ hũ online lý và làm cơ sở cho sự kịp thời và quyết đoán ra quyết định

Hệ thống bắn cá nổ hũ online trị doanh nghiệp(tính đến ngày 17 tháng 6 năm 2025)

Bảng tham khảo nhanh về cơ cấu bắn cá nổ hũ online trị(tính đến ngày 17 tháng 6 năm 2025)

Những thay đổi trong nỗ lực tăng cường bắn cá nổ hũ online trị

Thời gian

Mẫu thiết kế tổ chức: Công ty có ủy ban kiểm toán và giám sát

Công ty đã xác định việc nâng cao và tăng cường bắn cá nổ hũ online trị doanh nghiệp là một vấn đề bắn cá nổ hũ online lý quan trọng và đã nỗ lực nâng cao và tăng cường bắn cá nổ hũ online trị bằng cách thực hiện các cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả của Hội đồng bắn cá nổ hũ online trị, chẳng hạn như chuyển cuộc thảo luận tại Hội đồng bắn cá nổ hũ online trị từ tập trung vào việc thực hiện kinh doanh sang chiến lược bắn cá nổ hũ online lý và các vấn đề trung và dài hạn Vào tháng 6 năm 2022, chúng tôi đã chuyển đổi sang một công ty có ủy ban kiểm toán và giám sát nhằm thúc đẩy hơn nữa những nỗ lực này, củng cố hơn nữa chức năng giám sát của mình và thiết lập một hệ thống nhằm đẩy nhanh quá trình ra quyết định bắn cá nổ hũ online lý Phần lớn Hội đồng bắn cá nổ hũ online trị bao gồm các giám đốc độc lập bên ngoài và bằng cách triển khai một Hội đồng bắn cá nổ hũ online trị theo kiểu giám sát, chúng tôi mong muốn nâng cao giá trị doanh nghiệp

Hội đồng bắn cá nổ hũ online trị

Hội đồng bắn cá nổ hũ online trị đưa ra quyết định về các vấn đề quan trọng theo quy định của pháp luật và các quy định, Điều lệ công ty và các quy định của Hội đồng bắn cá nổ hũ online trị, chẳng hạn như các chính sách bắn cá nổ hũ online lý cơ bản như lập kế hoạch kinh doanh và ngân sách hàng năm cũng như lựa chọn cán bộ điều hành Hội đồng bắn cá nổ hũ online trị gồm 12 thành viên, trong đó có 7 giám đốc không phải là thành viên Ủy ban Kiểm toán, Kiểm soát và 5 giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán và Kiểm soát, trong đó có 7 giám đốc độc lập bên ngoài, chiếm đa số Bằng cách áp dụng mô hình tổ chức của một công ty có ủy ban kiểm toán và giám sát, chúng tôi đã hiện thực hóa một ban giám đốc kiểu giám sát với các chức năng giám sát được tăng cường và cũng có thể ủy quyền các quyết định điều hành kinh doanh quan trọng cho các giám đốc điều hành kinh doanh, tạo ra một hệ thống cho phép các quyết định bắn cá nổ hũ online lý nhanh hơn

Ủy ban Kiểm toán và Giám sát

Công ty chúng tôi là công ty có ủy ban kiểm toán và giám sát, ủy ban kiểm toán và giám sát bao gồm năm thành viên (bốn giám đốc bên ngoài) Ủy ban Kiểm toán và Giám sát, phối hợp với Hội đồng bắn cá nổ hũ online trị, đảm nhận chức năng giám sát của các nhà điều hành doanh nghiệp và kiểm toán việc thực hiện kinh doanh của các nhà điều hành doanh nghiệp Thành viên HĐQT là thành viên Ủy ban Kiểm toán và Kiểm soát có chuyên môn về tài chính, kế toán, luật, vv và có tính độc lập cao
Ngoài ra, những người thuộc Văn phòng Kiểm toán nội bộ hỗ trợ nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát với tư cách là nhân viên trợ lý

Ủy ban đề cử và bồi thường

Công ty đã thành lập ủy ban đề cử và bồi thường tự nguyện Khi Hội đồng bắn cá nổ hũ online trị đưa ra các nghị quyết liên quan đến việc bổ nhiệm và bãi nhiệm bắn cá nổ hũ online lý cấp cao, đề cử ứng cử viên giám đốc và giám đốc điều hành cũng như thù lao cho giám đốc, Hội đồng bắn cá nổ hũ online trị sẽ cân nhắc tại Ủy ban đề cử và thù lao do giám đốc độc lập bên ngoài chủ trì và đa số là các giám đốc độc lập bên ngoài Hội đồng bắn cá nổ hũ online trị nỗ lực đảm bảo tính khách quan, công bằng và minh bạch bằng cách tôn trọng đầy đủ kết quả thảo luận của Ủy ban Đề cử và Thù lao

Chuyên môn/kinh nghiệm và vai trò dự kiến của giám đốc (ma trận kỹ năng)

Suy nghĩ của chúng tôi về ma trận kỹ năng

Triết lý bắn cá nổ hũ online lý của công ty chúng tôi là ``Dựa trên tinh thần ``yêu'' và ``tôn trọng'', tôn trọng con người và đóng góp cho sự phát triển của xã hội'' và mục tiêu của chúng tôi là ``đáp ứng nhu cầu của khách hàng và xã hội luôn thay đổi theo thời gian, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh của chúng tôi trên toàn cầu để không ngừng phát triển như một thực thể có giá trị'' Ngoài ra, với mục tiêu đến năm 2030, chúng tôi đã thiết lập một tầm nhìn dài hạn, "IK Vision 2030" hình dung ra tương lai và chúng tôi đã định vị kế hoạch bắn cá nổ hũ online lý trung hạn "NC2026" như một bước tiến tới tầm nhìn dài hạn đó Khi xác định các kỹ năng mong đợi ở các giám đốc, chúng tôi tính đến các nguyên tắc bắn cá nổ hũ online lý này, tầm nhìn, tầm nhìn dài hạn "IK Vision 2030" và kế hoạch bắn cá nổ hũ online lý trung hạn "NC2026" của chúng tôi, đồng thời quyết định từ góc độ những kỹ năng nào là cần thiết để xây dựng một hệ thống có thể thực hiện các chức năng giám sát liên quan đến việc ra quyết định và điều hành kinh doanh của ban giám đốc đang mở rộng toàn cầu của công ty chúng tôi Từ góc độ này, chúng tôi đã xác định cụ thể các kỹ năng sau và tạo ra ma trận kỹ năng

• Chi tiết các kỹ năng mà ban giám đốc của chúng tôi nên có

• Danh sách sĩ quan

Cuộc họp bắn cá nổ hũ online lý/Cuộc họp kiểm tra

Chúng tôi đã thành lập ủy ban bắn cá nổ hũ online lý với tư cách là cơ quan điều hành để cân nhắc về các chính sách bắn cá nổ hũ online lý cơ bản của công ty cũng như các vấn đề bắn cá nổ hũ online lý quan trọng và quyết định hướng đi của công ty Ngoài ra, chúng tôi đã thành lập Ủy ban sàng lọc để đóng vai trò là cơ quan sàng lọc các dự án cho vay, đầu tư và thực hiện kinh doanh quan trọng Tại cuộc họp rà soát, các bên liên quan có sự tham gia từ Nhật Bản và nước ngoài (bao gồm cả trực tuyến) và trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo

Hệ thống kiểm toán

Kiểm toán nội bộ

Công ty chúng tôi đã thành lập văn phòng kiểm toán nội bộ dưới sự kiểm soát trực tiếp của chủ tịch và có những nhân sự chuyên môn có trình độ chuyên môn như kiểm toán viên nội bộ được chứng nhận Văn phòng Kiểm toán Nội bộ thực hiện việc tuân thủ hệ thống báo cáo kiểm soát nội bộ liên quan đến báo cáo tài chính dựa trên Đạo luật Trao đổi và Công cụ Tài chính, kiểm toán để cải thiện bắn cá nổ hũ online trị nhóm của các công ty thuộc tập đoàn trong và ngoài nước của chúng tôi, cũng như kiểm toán việc tuân thủ Đạo luật Đảm bảo Chất lượng, Hiệu quả và An toàn của Dược phẩm và Thiết bị Y tế, vv cũng như các luật và quy định liên quan đến an ninh kinh tế Kiểm toán nội bộ thường xuyên báo cáo kế hoạch kiểm toán và kết quả kiểm toán lên Chủ tịch, Hội đồng bắn cá nổ hũ online trị và Ủy ban Kiểm toán, Kiểm soát

Kiểm toán viên kế toán

Chúng tôi yêu cầu AZSA LLC tiến hành kiểm toán kế toán, đánh giá tạm thời và kiểm toán kiểm soát nội bộ Ủy ban Kiểm toán và Kiểm soát đã thiết lập các tiêu chuẩn đánh giá bao gồm đánh giá tính độc lập và tính chuyên nghiệp khi quyết định bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm lại Kiểm toán viên kế toán và các quyết định được đưa ra dựa trên kết quả đánh giá

Phối hợp giữa Ủy ban Kiểm toán và Giám sát, Kiểm toán viên Kế toán và Văn phòng Kiểm toán nội bộ

Ủy ban Kiểm toán và Giám sát, Kiểm toán viên Kế toán và Văn phòng Kiểm toán Nội bộ làm việc cùng nhau thông qua báo cáo và thảo luận về kết quả kiểm toán định kỳ
Ủy ban Kiểm toán và Giám sát duy trì sự hợp tác chặt chẽ với Văn phòng Kiểm toán Nội bộ trong việc điều tra tình trạng hoạt động và tài sản của công ty cũng như thực hiện các nhiệm vụ kiểm toán khác, đồng thời cố gắng tiến hành kiểm toán một cách có tổ chức và hiệu quả Ủy ban Kiểm toán và Giám sát nhận báo cáo định kỳ từ Văn phòng Kiểm toán Nội bộ về kế hoạch kiểm toán và kết quả kiểm toán, yêu cầu điều tra nếu cần thiết hoặc đưa ra hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện nhiệm vụ của mình Ủy ban Kiểm toán và Giám sát và Văn phòng Kiểm toán Nội bộ tổ chức các cuộc họp thường xuyên với Kiểm toán viên Kế toán để báo cáo về các cuộc kiểm toán kế toán và đánh giá tạm thời, đồng thời nhận các báo cáo liên quan đến kiểm toán từ Kiểm toán viên Kế toán một cách kịp thời và kịp thời Ủy ban Kiểm toán và Giám sát và Văn phòng Kiểm toán nội bộ cũng chia sẻ thông tin và cộng tác với Kiểm toán viên Kế toán, bao gồm cả việc cung cấp thông tin cho Kiểm toán viên Kế toán về các thông tin thu được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của họ có thể làm tài liệu tham khảo cho cuộc kiểm toán của Kiểm toán viên Kế toán hoặc các vấn đề được cho là có ảnh hưởng đến Kế toán Cuộc kiểm toán của kiểm toán viên

Cơ cấu giám đốc bên ngoài

Khi lựa chọn các giám đốc bên ngoài, chúng tôi cố gắng chọn những ứng viên có kinh nghiệm sâu rộng và hiểu biết sâu rộng về bắn cá nổ hũ online lý doanh nghiệp, đồng thời có thể được kỳ vọng sẽ giám sát việc ra quyết định và điều hành kinh doanh của ban giám đốc cũng như đưa ra lời khuyên phù hợp từ góc độ bên ngoài đối với hoạt động kinh doanh đang mở rộng toàn cầu của chúng tôi Tỷ lệ giám đốc bên ngoài là 58% (7/12 giám đốc)

• Tiêu chuẩn độc lập dành cho giám đốc bên ngoài

Trạng thái tham dự cho năm kết thúc vào tháng 3 năm 2025

Có thể xem bảng này bằng cách cuộn theo chiều ngang

Đào tạo giám đốc bên ngoài

Để giúp bạn hiểu sâu hơn về hoạt động kinh doanh của tập đoàn, chúng tôi cung cấp các cơ hội như phỏng vấn người đứng đầu từng bộ phận trong công ty và các chuyến tham quan nước ngoài Ngay cả sau khi nhậm chức, chúng tôi cung cấp và sắp xếp các cơ hội đào tạo để giúp nhân viên có được kiến ​​thức cần thiết và nâng cao hiểu biết về vai trò và trách nhiệm của họ Tình hình đào tạo giám đốc được báo cáo định kỳ mỗi năm một lần tại cuộc họp Hội đồng bắn cá nổ hũ online trị

Đánh giá hiệu quả hoạt động của hội đồng bắn cá nổ hũ online trị

Công ty chúng tôi đã tiến hành đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng bắn cá nổ hũ online trị kể từ năm tài chính 2015 với mục đích nâng cao hiệu quả và tính minh bạch của Hội đồng bắn cá nổ hũ online trị cũng như tăng giá trị doanh nghiệp

• Một chu kỳ là ba năm và sau hai năm tự đánh giá, đánh giá của bên thứ ba sẽ được thực hiện vào năm thứ ba
• Bản tóm tắt kết quả đánh giá và các vấn đề được công bố trên trang web của chúng tôi
• Năm 2025, chúng tôi đã tiến hành tự đánh giá

Kết quả đánh giá năm 2025

• Tóm tắt đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Giám đốc và các hành động trong tương lai

Thù lao điều hành

Bản tóm tắt về mức thù lao của chúng tôi như sau

1 Thù lao cho các giám đốc không phải là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát

Có thể xem bảng này bằng cách cuộn theo chiều ngang

Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025

Các chỉ số hiệu suất được xác định vào tháng 6 năm 2025

Hệ số hiệu suất được xác định vào tháng 6 năm 2025

Trong số tiền thù lao cho các giám đốc không phải là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát, (1) thù lao cố định và (2) thù lao theo hiệu quả công việc được hội đồng bắn cá nổ hũ online trị xác định trong tổng mức thù lao được đại hội đồng cổ đông thông qua Mức thù lao tối đa cho các giám đốc không phải là thành viên Ủy ban Kiểm toán và Kiểm soát do đại hội đồng cổ đông quyết định là 430 triệu yên mỗi năm (trong đó 50 triệu yên dành cho giám đốc bên ngoài)
Ngoài ra, giới hạn thù lao cho ③ Quỹ Tín thác Phúc lợi Cổ phiếu (BBT), một hệ thống thù lao bằng cổ phiếu gắn liền với hiệu quả hoạt động dành cho các giám đốc điều hành, sẽ được giải quyết tại đại hội đồng cổ đông
Thù lao cá nhân cho các giám đốc không phải là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát không tính đến yếu tố chất lượng và được thiết kế để được tính toán tự động bằng các công thức và hệ số được thiết lập theo quy định do Hội đồng bắn cá nổ hũ online trị giải quyết và Văn phòng Nhân sự sẽ tính toán theo quy định Kết quả tính toán được cân nhắc bởi Ủy ban Đề cử và Thù lao do Giám đốc độc lập bên ngoài đứng đầu và có đa số thành viên HĐQT độc lập bên ngoài Hội đồng bắn cá nổ hũ online trị hoàn toàn tôn trọng kết quả thảo luận của Ủy ban đề cử và thù lao và quyết định mức thù lao cho các giám đốc không phải là thành viên Ủy ban kiểm toán và giám sát
Dựa trên các thủ tục này, chúng tôi đảm bảo tính khách quan, công bằng và minh bạch trong việc xác định thù lao cá nhân cho các giám đốc không phải là thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát và việc xác định thù lao cá nhân, vv, không được ủy quyền cho các giám đốc cụ thể, vv

2 Thù lao của các giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát

Thù lao cho các giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát được xác định thông qua thảo luận giữa các giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát trong tổng mức thù lao được thông qua tại đại hội đồng cổ đông Mức thù lao tối đa cho các giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát là 80 triệu yên mỗi năm, được xác định bằng nghị quyết tại đại hội đồng cổ đông

Kết quả thù lao điều hành 2025/3^＊8

sở hữu chéo

Ý tưởng cơ bản

Mối quan hệ hợp tác và giao dịch chặt chẽ với nhiều công ty khác nhau là tài sản có giá trị cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi và chúng tôi tin rằng việc xây dựng, duy trì và phát triển chúng sẽ làm tăng giá trị doanh nghiệp của chúng tôi trong trung và dài hạn và mang lại lợi ích cho các cổ đông và nhà đầu tư của chúng tôi Ngoài ra, chúng tôi nắm giữ cổ phần chéo vì chúng tôi tin rằng việc nắm giữ cổ phiếu của những công ty đó trên cơ sở chiến lược vẫn là một phương tiện hiệu quả để xây dựng, duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác tốt đẹp

Chính sách liên quan đến việc giữ lại và cắt giảm

Chúng tôi quyết định có nên nắm giữ cổ phần chéo hay không dựa trên các tiêu chí như liệu việc nắm giữ chúng có góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác hay không, tăng giá trị doanh nghiệp của công ty trong trung và dài hạn và mang lại lợi ích cho cổ đông và nhà đầu tư Cụ thể, hàng năm, Hội đồng bắn cá nổ hũ online trị xem xét toàn diện mức độ phù hợp của việc nắm giữ từng cổ phiếu, có tính đến tình hình tài chính của công ty được đầu tư, tính thanh khoản của cổ phiếu, xu hướng về khối lượng giao dịch và lợi nhuận liên quan đến hoạt động kinh doanh với công ty hoặc các công ty cùng nhóm, triển vọng trung và dài hạn, tính hợp lý về mặt kinh tế như liệu rủi ro và lợi nhuận có tương xứng với chi phí vốn và các thông tin định tính khác hay không Chính sách của chúng tôi là giảm số lượng cổ phiếu mà chúng tôi nắm giữ mà việc nắm giữ chúng chẳng có ý nghĩa gì, có tính đến tác động đến thị trường và hoạt động kinh doanh, thời gian, vv

Chiến lược tài chính của Công ty trong kế hoạch bắn cá nổ hũ online lý trung hạn 3 năm NC2026, kết thúc vào tháng 3 năm 2027, là "nâng cao hiệu quả tài sản và tạo quỹ đầu tư bằng cách giảm sở hữu chéo" và đang thực hiện đều đặn chính sách đã công bố nhằm giảm sở hữu chéo Chúng tôi đang tiến hành cắt giảm theo mục tiêu cắt giảm vào cuối tháng 3 năm 2027, năm cuối cùng của "NC2026"

Chính sách giảm sở hữu chéo

Chúng tôi sẽ tiếp tục giảm tỷ lệ sở hữu chéo trong trung và dài hạn và đến cuối tháng 3 năm 2027, chúng tôi sẽ giảm số dư khoảng 80% so với số dư cuối tháng 3 năm 2021

Tiêu chuẩn thực hiện quyền biểu quyết

Về nguyên tắc, công ty chúng tôi sẽ thực hiện quyền biểu quyết đối với tất cả các đề xuất để thực hiện các quyền của chúng tôi với tư cách là cổ đông Chúng tôi thực hiện quyền biểu quyết của mình sau khi xem xét ưu và nhược điểm của từng đề xuất, dựa trên việc liệu chúng tôi có thể mong đợi sự tăng trưởng bền vững và gia tăng giá trị doanh nghiệp trong trung và dài hạn cho các công ty mà chúng tôi sở hữu hay không

Kiểm soát nội bộ

bắn cá ăn xu đã thiết lập và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm mục đích đảm bảo tính tuân thủ và hoạt động kinh doanh phù hợp Dựa trên Đạo luật Công ty và các Quy định Thực thi Đạo luật Công ty, chúng tôi đã thiết lập ``Chính sách Cơ bản để Thiết lập Hệ thống Kiểm soát Nội bộ'' và chúng tôi hoạt động theo chính sách này Hơn nữa, liên quan đến kiểm soát nội bộ đối với báo cáo tài chính dựa trên Đạo luật về công cụ tài chính và trao đổi, chúng tôi đã thiết lập Quy định cơ bản về kiểm soát nội bộ đối với báo cáo tài chính, trong đó quy định các chính sách, hệ thống, vai trò và trách nhiệm cơ bản cũng như các quy tắc đánh giá khác Về kết quả đánh giá tính hiệu quả của kiểm soát nội bộ liên quan đến báo cáo tài chính, chúng tôi lập “báo cáo kiểm soát nội bộ”, được kiểm toán nội bộ bởi kiểm toán viên kế toán và nộp cùng với báo cáo chứng khoán
Về mặt cơ cấu, chúng tôi đã thành lập "Ủy ban kiểm soát nội bộ" và "Ủy ban tuân thủ" do người chịu trách nhiệm về kiểm soát và tuân thủ nội bộ làm chủ tịch, cũng như các bộ phận chịu trách nhiệm như Văn phòng Quản lý Rủi ro và Văn phòng Xúc tiến Kinh doanh Các cơ quan và phòng ban họp này làm việc cùng nhau để đảm bảo hoạt động hiệu quả trong toàn tập đoàn, bao gồm cả các công ty con
Ngoài ra, để đảm bảo hoạt động kinh doanh lành mạnh và phù hợp của Tập đoàn, ngoài kiểm toán hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát và kiểm toán kế toán của kiểm toán viên kế toán, kiểm toán nội bộ (kiểm toán hoạt động) còn được thực hiện bởi Văn phòng Kiểm toán Nội bộ, một tổ chức độc lập với các tổ chức điều hành như bộ phận kinh doanh Chúng tôi đang nỗ lực tăng cường quản trị tập đoàn bằng cách tiến hành kiểm toán nội bộ bao gồm các công ty con

• Báo cáo kiểm soát nội bộ